मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जयाबीर देउबा को घसीटा गया

काठमांडू। मनी लॉन्ड्रिंग जांच विभाग ने पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा के बेटे जयबीर सिंह देउबा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जांच शुरू कर दी है।

रविवार (7 जुलाई) को एक सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए, विभाग ने जय बीर को सात दिनों के भीतर विभाग के कार्यालय में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। संदिग्ध धन कमाने और विभिन्न क्षेत्रों में धन निवेश करने के संदेह में विभाग लंबे समय से जय बीर की जांच कर रहा था।

विभाग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, डडेलधुरा जिले के स्थायी निवासी और वर्तमान में काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी-2, बुढानिलकंठ में रहने वाले 31 वर्षीय जयवीर सिंह देउबा को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2064 की धारा 41 के तहत अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है।

विभाग ने उन्हें नोटिस के प्रकाशन की तारीख से सात दिन के भीतर पुलचौक, ललितपुर में कर्मचारी भविष्य निधि भवन में विभाग कार्यालय में उपस्थित होने का समय दिया है।

जय बीर के नाम पर कुछ व्यापारिक कंपनियों और उनमें निवेश के स्रोत का खुलासा नहीं होने के बाद विभाग ने उन पर निगरानी बढ़ा दी थी। विभाग के एक सूत्र के अनुसार, विभाग ने विवादित कारोबारी दीपक भट्ट पर भी निगरानी बढ़ा दी है और जांच के लिए उनके सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। भट्टा और उनके साथी सुलव अग्रवाल फिलहाल आगे की जांच के लिए हिरासत में हैं।

विभाग के एक सूत्र ने कहा कि हालांकि विभाग ने पहले उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें एक सार्वजनिक नोटिस जारी करना पड़ा क्योंकि वह देश से बाहर थे और संपर्क में नहीं आए थे।

विभाग ने अपने नोटिस में स्पष्ट किया है कि यदि जय बीर निर्धारित समय के भीतर अदालत में पेश नहीं होते हैं तो प्रचलित कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, जांच अधिकारी को बयान के लिए बुलाए जाने पर उसकी अनुपस्थिति को जांच में असहयोग माना जाता है और यह कानूनी जटिलता को बढ़ा सकता है।