प्रॉपर्टी लॉन्ड्रिंग की ग्रे लिस्ट में बना हुआ नेपाल, रिफॉर्म एक्शन प्लान को लागू करने का ज्यादा दबाव

काठमांडू। नेपाल को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ नियंत्रण प्रणाली में आवश्यक सुधारों को पूरा करने में विफल रहने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की ‘ग्रे सूची’ में रखा गया है। 17 से 19 जून 2026 तक फ्रांस के पेरिस में आयोजित FATF की पूर्ण बैठक में नेपाल को ग्रे सूची से हटाने का निर्णय लिया गया।

एफएटीएफ ने स्वीकार किया कि नेपाल ने लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों से संबंधित कुछ तकनीकी कमजोरियों को ठीक करने के लिए प्रारंभिक कदम उठाए हैं, लेकिन कहा कि महत्वपूर्ण सुधार किया जाना बाकी है।

नेपाल को फरवरी 2025 में ग्रे लिस्ट में रखा गया था, जिसके बाद उसने एफएटीएफ और मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया-प्रशांत समूह के सहयोग से अपनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए उच्च-स्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धताएं कीं। हालांकि, एफएटीएफ के मुताबिक नेपाल अपनी रणनीतिक कमजोरियों को दूर करने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाया है।

नेपाल को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित जोखिमों की अपनी समझ को मजबूत करने और वाणिज्यिक बैंकों, उच्च जोखिम वाली सहकारी समितियों, कैसीनो, आभूषण और रियल एस्टेट में जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

इसी तरह, अवैध हुंडी और मनी वैल्यू ट्रांसफर सेवा प्रदाताओं की पहचान की जानी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन काम इस तरह से किया जाना चाहिए कि वित्तीय समावेशन पर असर न पड़े।

इसी तरह, एफएटीएफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में संबंधित निकायों की क्षमता और समन्वय बढ़ाने, जांच और मामले के पंजीकरण की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ अपराध के माध्यम से अर्जित संपत्ति की पहचान, रोकथाम, जब्ती और नियंत्रण के लिए प्रभावी उपायों को लागू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है।

हालांकि नेपाल ने कुछ तकनीकी सुधार किए हैं, लेकिन एफएटीएफ के अनुसार, दीर्घकालिक और परिणामोन्मुखी कार्यान्वयन की अभी भी आवश्यकता है। इस फैसले से नेपाल पर अब अपनी एक्शन प्लान को प्रभावी ढंग से लागू करने का ज्यादा दबाव है, जिसके बाद ही ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की संभावना है।